Escucha ahora

Panamá Hoy


GAFILAT evalúa mecanismos contra blanqueo de capitales y terrorismo en Panamá

En el 2014 Panamá fue incluido en la lista gris del Gafi por considerarlo no cooperador

GAFILAT evalúa mecanismos contra blanqueo de capitales y terrorismo en Panamá

Dulcidio de la Guardia, Ministro de Economía y Finanzas. Foto: cortesía

Durante dos semanas el Grupo de Acción Financiera estará realizando la cuarta ronda de evaluación mutua a los mecanismos de prevención de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo que ha implementado Panamá, según explico el Ministro de Encomia y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

 

Ricardo Fernández, superintendente de bancos señala que el país está preparado para cualquier tipo de revisión, porque desde que se fue incluído en la lista no se ha dejado de trabajar.

 

En el 2014 Panamá fue incluído en la lista gris del Gafi por considerarlo no cooperador y un país fácil para el lavado de dinero. En el 2016, se informó de una nueva evaluación por escándalos que involucran al sistema financiero.

 

[Con información de Josué Villao...]