La oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América incluyó en la lista Clinton al grupo empresarial Waked y a su empresa asociada La Riviera Panamá.
| mayo 5, 2016
La oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América incluyó en la lista Clinton al grupo empresarial Waked y a su empresa asociada La Riviera Panamá.
Ante este panorama el Ministerio Público de Panamá envió un comunicado en el que indicó que iniciarán investigaciones para deslindar responsabilidades en cuanto a las acusaciones por los supuestos blanqueos de capitales, tráficos de drogas y cualquier otro que surja de la investigación.
El comunicado de la OFAC se puede ver en este link.
