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GAFI

Ejecutivo intensifica acciones para salir de lista gris del GAFI

Desde su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas, David Saied ha estado gestionando el tema del GAFI, a fin de impulsar las acciones que debe adoptar el país para salir lo antes posible de la lista gris de este organismo

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Preparan estrategia para salir de lista gris del GAFI

El ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, indicó que esperan minimizar los efectos en la economía panameña.

Panamá y la presión de GAFI, OCDE y la Unión Europea

El actual gobierno de Laurentino Cortizo, su equipo internacional y económico señalaron que lucharán para defender los intereses del país y volver a conversar con los organismos internacionales.

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CCIAP y y Asociación Bancaria discuten estrategias sobre la inclusión de Panamá, en lista gris de GAFI

El abogado Roberto Guardia especialista en el tema aseveróque la nueva administración tendrá el compromiso de defender los intereses de Panamá ante organismos internacionales

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Reto de la nueva administración es hacerse respetar

Tras la inclusión de Panamá en la lista de GAFI los abogados piden reacción por parte del futuro gobierno.

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Nueva inclusión en lista de GAFI es un reto para el nuevo gobierno

El Superintendente de Bancos de Panamá Ricardo Fernández, dice que el tema de los riesgos reputacionales es de gran importancia.

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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprueba inclusión de Panamá a la lista gris

Panamá ha logrado a través del Ministerio Público un incremento en las investigaciones de delitos precedentes por blanqueo de capitales distintos al narcotráfico, en las sentencias condenatorias y en los dineros decomisados durante los últimos años

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Panamá debe seguir trabajando para no ingresar a lista de GAFI

En junio próximo el Grupo de Acción Financiera Internacional presentará un nuevo reporte.

Listas Negras; el dolor de cabeza de Panamá

La OCDE, el GAFI y la Unión Europea van tras los pasos de Panamá, a pesar que el país hace grandes esfuerzos por entrar dentro de la legalidad del sistema internacional.

Preparan lista de países con debilidades para combatir el lavado de dinero

Panamá estaría siendo considerado para ser incluido en el listado.