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Panamá Hoy


Lista gris

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CCIAP y y Asociación Bancaria discuten estrategias sobre la inclusión de Panamá, en lista gris de GAFI

El abogado Roberto Guardia especialista en el tema aseveróque la nueva administración tendrá el compromiso de defender los intereses de Panamá ante organismos internacionales

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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprueba inclusión de Panamá a la lista gris

Panamá ha logrado a través del Ministerio Público un incremento en las investigaciones de delitos precedentes por blanqueo de capitales distintos al narcotráfico, en las sentencias condenatorias y en los dineros decomisados durante los últimos años

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Panamá debe seguir trabajando para no ingresar a lista de GAFI

En junio próximo el Grupo de Acción Financiera Internacional presentará un nuevo reporte.

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Panamá y la lista de la Unión Europea: la historia no termina

La comisión insistirá en el tema ya que no está satisfecha con la decisión.

Listas Negras; el dolor de cabeza de Panamá

La OCDE, el GAFI y la Unión Europea van tras los pasos de Panamá, a pesar que el país hace grandes esfuerzos por entrar dentro de la legalidad del sistema internacional.

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Panamá no gana nada cediendo por listas grises

El abogado Roberto Guardia señala que el país pierde en todo sentido.

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GAFILAT evalúa mecanismos contra blanqueo de capitales y terrorismo en Panamá

En el 2014 Panamá fue incluido en la lista gris del Gafi por considerarlo no cooperador