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Fiscalía pide llamamiento a juicio a estas 25 personas por caso New Business

El Ministerio Público los considera presuntos infractores por la posible comisión de delito contra el orden económico en modalidad de Blanqueo de Capitales.

Fiscalía pide llamamiento a juicio a estas 25 personas por caso New Business

Ministerio Público. Foto: Cortesía

El Fiscal Primero Especializado Contra la Delincuencia Organizada, realizó una solicitud al juez de la causa, para el llamamiento a juicio contra los presuntos infractores por la posible comisión de delito contra el orden económico en modalidad de  Blanqueo de Capitales, en el caso New Business.

Según el documento enviado por la Fiscalía, al que tuvo acceso Radio Panamá, los supuestos infractores son:

 

1. Moisés Daniel Levy

2. David Ochy Diez

3. Daniel Miguel Ochy Diez

4. Gonzalo Germán Gómez Wong

5. Gabriel Btesh Btesh

6. Mike Btesh Btesh

7. Dany David Cohen Mugrabi

8. Nicolás Iván Corcione Perez

9. José Carlos Corcione Pérez

10. Iván Rafael Clare Arias

11. Aaron Mizrachi Malca

12. Iván Arturo Arrocha

13. Valentín Martínez Vásquez

14. Leo David Cohen Mugrabi

15. Jack Btesh Btesh

16. Jack Btesh Hazán

17. Marcos Abraham Angel Acrich

18. Ochy Diez

19. Pia Maria Tologuei Friguerio

20. Isabella Bruno Tolomei

21. Ricardo Alberto Correa

22. Janeth Ibeth Vásquez Sanjur

23. Vernon Emanuel Salazar Zurita

24. Felipe Virzi López

25. Ricardo Alberto Martinelli Berrocal

 

 

Además la Fiscalía solicitó sobreseimiento provisional para:

1. West Valdés Chapuseaux

2. Mayte Del Carmen Pellegrini Puerta

3. Mariel Rodríguez

4. Oscar Enrique Rodríguez Díaz

5. Ori Zbeda Levy

6. Luisa Napolitano

7. Samuel Jimenez Vásquez

9. Navim Mohan Bakhta

y otros.