La Viceministra de Finanzas afirma que esta es solo una lista de carácter interno.
| marzo 5, 2017
Tras las últimas informaciones que circulaban en medios en donde se afirmaba que Panamá había sido incluida en una nueva “lista negra” del Reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Economía y Finanzas salió al paso a remarcar que esto es solo un reporte anual de carácter interno y nada tiene que ver con la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del cual Panamá fue excluido en el año 2016.
La Viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla afirma que el país ha realizado grandes esfuerzos para disminuir los riesgos de su plataforma financiera aprobando leyes y normas que mejoren el marco para la cooperación internacional para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a los más altos estándares internacionales.
Varela de Chinchilla agrega que entre las normas se destacan la Ley 23 de 2015 sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y se creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros. Además, se aprobó Ley 18 de 2015 que modifica el régimen de Custodia de Acciones al Portador.
