Panamá fue incluida en la lista de terceros países con deficiencias estratégicas en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, de la Unión Europea
| mayo 11, 2020
No es la primera vez, pero en esta ocasión llama la atención que el anuncio se hace en medio de una pandemia.
El Ejecutivo recientemente sancionó una Ley que crea el sistema único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, pero esto tampoco fue suficiente. Así lo destacó el abogado Roberto Guardia en Radio Panamá.
A su juicio, desde el inicio la estrategia del país no fue la más adecuada, y ahora corresponde tomar acciones más fuertes pues el panorama ya no es el mismo de antes.
Panamá fue incluida en la lista de terceros países con deficiencias estratégicas en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, de la Unión Europea. Según la Comisión Europea, mejor alineada con los listados de GAFI.
Detalles del informe con Sergio Rivera
