La red tenía cuentas bancarias para transferir fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela, agregó la Policía Nacional en el comunicado.
| abril 6, 2009
MADRID (Reuters) – La Policía de España desarticuló una red internacional de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en una operación que culminó con la detención de 20 personas, informó el lunes en un comunicado.
La red tenía cuentas bancarias para transferir fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela, agregó la Policía Nacional en el comunicado.
La trama, que habría blanqueado unos tres millones de euros en el 2007 y el 2008, depositó finalmente los fondos en una fundación odontológica de Colombia, que la Policía considera "un mero instrumento para recibir el dinero".
Además de los 20 detenidos, las fuerzas de seguridad han incautado cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles.
La operación se ha desarrollado en dos fases. En la primera se detuvo en Miami, Estados Unidos, al presunto cabecilla de la organización, mientras que otras 14 detenciones se practicaron en España.
En la segunda fase fueron arrestadas otras cinco personas, en su mayoría testaferros de la red.
