Parodi es quien investiga el caso de Murcia por el lado del supuesto delito de captación ilegal de fondos.
| marzo 20, 2009
El fiscal decimocuarto de circuito, William Parodi, va a pedir una asistencia judicial a Estados Unidos (EU) como parte de las investigaciones que se le siguen en Panamá al empresario colombiano David Murcia Guzmán.
Parodi es quien investiga el caso de Murcia por el lado del supuesto delito de captación ilegal de fondos.
El funcionario dijo que pedirá información sobre las supuestas transferencias de empresas del grupo DMG establecidas en Panamá hacia EU.
Parodi añadió que se sospecha que en 2008 fueron movidos entre 12 y 17 millones de dólares, producto de las operaciones DMG en Panamá.
El fiscal especializado en delitos financieros del MP de Panamá, William Parodi, declaró a la prensa que contrario a Colombia, que desistió de pedir la extradición de León, su oficina continuará con la petición porque requieren la declaración de la acusada.
El testimonio de León es requerida dentro del expediente que se sigue a Murcia Guzmán por captación ilegal de dinero.
Añadió que para esto la Fiscalía décimo cuarta, que él dirige, solicitará asistencia judicial a Uruguay ‘para poder recibir la declaración de la señora Joanna León’.
Parodi, por otra parte, señaló que tramitará otra asistencia judicial a Colombia para interrogar a otras dos personas mencionadas en este caso en el vecino país y en Panamá, pero no las identificó.
Parodi añadió que se sospecha que en 2008 fueron movidos entre 12 y 17 millones de dólares, producto de las operaciones DMG en Panamá.
Esta semana se dio a conocer que EU formuló cargos de lavado de dinero a Murcia Guzmán, quien está actualmente detenido en la cárcel colombiana La Picota.
