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Lista Negra

EE.UU amplia lista negra de entidades cubanas

El Departamento de Estado dijo que con esta medida busca garantizar que fondos de Estados Unidos no apoyen directamente el aparato de seguridad estatal de Cuba

CIDH incluye a Nicaragua en su "lista negra"

El Capítulo IV de ese informe, presentado ante la(OEA) y que se refiere a 2018, nombra cada año a los Estados donde el respeto a los derechos humanos merece la "atención especial" de la Comisión,con sede en Washington

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Unión Europea; Panamá sale de una lista y espera por la otra

El organismo analiza la situación tras la oposición de los países miembros.

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Panamá pide respetar esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales

Esta semana ministros de países de la Unión Europea evaluarán la inclusión de países a una lista de jurisdicciones no cooperantes.

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Panamá y la lista de la Unión Europea: la historia no termina

La comisión insistirá en el tema ya que no está satisfecha con la decisión.

Listas Negras; el dolor de cabeza de Panamá

La OCDE, el GAFI y la Unión Europea van tras los pasos de Panamá, a pesar que el país hace grandes esfuerzos por entrar dentro de la legalidad del sistema internacional.

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Experto analiza situación de inclusión de Panamá en lista de blanqueo de capitales

Experto analizó la situación que atraviesa Panamá en cuanto a su inclusión a la lista negra de la Unión Europea

Bruselas en rumbo a adicionar a Panamá a lista negra

Panamá ha acusado a la comisión señalar a países que intentan mejorar su desarrollo mientras ignoran a otros que son "indiferentes a las críticas internacionales y prosperan a través de prácticas deplorables"

Preparan lista de países con debilidades para combatir el lavado de dinero

Panamá estaría siendo considerado para ser incluido en el listado.

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Panamá no gana nada cediendo por listas grises

El abogado Roberto Guardia señala que el país pierde en todo sentido.