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Lista Negra

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Unión Europea confirma inclusión de Panamá en lista negra de paraísos fiscales

El presidente Laurentino Cortizo dice que es una decisión arbitraria y solicita que se tomen en cuenta los esfuerzos de los últimos meses

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Panamá está en lista de la UE por no cumplir del 2015 al 2018

El director de la DGI señala que el análisis es por lo actuado en otras administraciones.

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Panamá entra de manera oficial en lista de paraísos fiscales de la Unión Europea

El anuncio fue realizada por el consejo de ministros del ente.

EE.UU amplia lista negra de entidades cubanas

El Departamento de Estado dijo que con esta medida busca garantizar que fondos de Estados Unidos no apoyen directamente el aparato de seguridad estatal de Cuba

CIDH incluye a Nicaragua en su "lista negra"

El Capítulo IV de ese informe, presentado ante la(OEA) y que se refiere a 2018, nombra cada año a los Estados donde el respeto a los derechos humanos merece la "atención especial" de la Comisión,con sede en Washington

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Unión Europea; Panamá sale de una lista y espera por la otra

El organismo analiza la situación tras la oposición de los países miembros.

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Panamá pide respetar esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales

Esta semana ministros de países de la Unión Europea evaluarán la inclusión de países a una lista de jurisdicciones no cooperantes.

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Panamá y la lista de la Unión Europea: la historia no termina

La comisión insistirá en el tema ya que no está satisfecha con la decisión.

Listas Negras; el dolor de cabeza de Panamá

La OCDE, el GAFI y la Unión Europea van tras los pasos de Panamá, a pesar que el país hace grandes esfuerzos por entrar dentro de la legalidad del sistema internacional.

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Experto analiza situación de inclusión de Panamá en lista de blanqueo de capitales

Experto analizó la situación que atraviesa Panamá en cuanto a su inclusión a la lista negra de la Unión Europea