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Ricardo Fernández

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El país está cumpliendo con las regulaciones que piden organismos como el GAFI

El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, señalo que vendrán nuevas regulaciones relacionadas con aspectos diversos, pero que las autoridades del sector están preparadas para responder oportunamente a la recomendaciones y solicitudes

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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprueba inclusión de Panamá a la lista gris

Panamá ha logrado a través del Ministerio Público un incremento en las investigaciones de delitos precedentes por blanqueo de capitales distintos al narcotráfico, en las sentencias condenatorias y en los dineros decomisados durante los últimos años